O Ministério
Público do Maranhão (MPMA) e a Polícia Civil do Estado do Maranhão efetuaram,
na manhã desta quinta-feira, 22, a prisão preventiva de Paulo Heitor Campos
Pinheiro, acusado de praticar golpes através de aplicativo de mensagens e
lavagem de dinheiro por 252 vezes. Também foi cumprido mandado de busca e
apreensão.
Paulo Heitor
foi abordado nas proximidades da sua casa, no bairro João Paulo, em São Luís.
Na sua residência foram apreendidos documentos e mídias.
ENTENDA O CASO
 |
| Material apreendido na operação. |
A operação faz
parte de uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia
Civil do Estado do Rio de Janeiro. Os mandados foram expedidos pela Comarca de
Barra Mansa-RJ, onde Paulo Heitor é acusado de lavagem de dinheiro por 252
vezes.
As
investigações apontaram que ele integra uma organização criminosa e teria como
função no esquema utilizar contas bancárias para tentar dar origem
aparentemente lícita aos valores oriundos de crime.
Durante a
operação, foi identificado que, em uma das contas bancárias de Paulo Heitor
constava o valor de R$ 1,5 milhão. Ele já foi encaminhado para o sistema
prisional.
Em 2016, Paulo
Heitor foi preso em flagrante suspeito de integrar uma organização criminosa
envolvida em golpes digitais, que incluía golpes e furto a contas de agências
bancárias.
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